제4기 정기주주총회 소집 공고
2026.03.13
2026년 제4기 정기주주총회 소집 공고
주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2026년 3월 31일(화) 오전 10시
2. 장 소: 경기도 성남시 수정구 금토로70 (금토동, 텐엑스타워), 2층 Busan 회의실
3. 회의 목적사항
○ 보고사항
① 감사보고
② 제4기 영업보고
③ 제4기 내부회계관리제도 운영실태보고
○ 결의사항
제1호 안건 : 제4기 재무제표 승인의 건
제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 안건 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건
제5호 안건 : 임원보수규정 개정 승인의 건
제6호 안건 : 이사선임의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서 직접 참석하실 경우 본인 신분증을 지참하시고, 대리인을 참석시키실 경우 서명 날인된 위임장 원본(인감 증명서 포함) 및 대리인의 신분증을 접수처에 제출해 주시기 바랍니다.
2026년 3월 13일
경기도 성남시 수정구 금토로70 (금토동, 텐엑스타워)
주식회사 놀유니버스